Держкомпідприємництво допомагатиме у боротьбі із відмиванням грошей

 

Комітет дав повний доступ Держфінмоніторингу до власних інформаційних ресурсів

 

            Держкомпідприємництво вперше надасть повний доступ Держфінмоніторингу до відомостей Єдиного ліцензійного реєстру, Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та Реєстру документів дозвільного характеру. Угоду про це підписали Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва і Державний комітет фінансового моніторингу України.

            Держфінмоніторинг відтепер оперативно отримуватиме вичерпні відомості про засновників підприємств, їхнє місцезнаходження, час реєстрації чи перереєстрації  підприємств, а також зможе відслідковувати рух коштів.  Такої повної інформації реєстри, які розміщені на офіційному сайті Держкомпідприємництва, не дають. 

             Дана угода між Держкомпідприємництвом та Держфінмоніторингом була підписана вперше з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

            Інформація представникам Держфінмоніторингу надаватиметься в електронному вигляді або засобами фельд’єгерської пошти з використанням магнітних (оптичних) носіїв чи серверу функціональної підсистеми ЄІС ФМ у Держкомпідприємництві. Факт передачі даних буде оформлятися відповідним актом.

 

Довідково:

Державний комітет фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) є спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу.

Основними завданнями Держфінмоніторингу є:

1) участь у реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;

2) збирання, оброблення та аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;

3) створення та забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;

4) налагодження співробітництва, взаємодії та інформаційного обміну з органами державної влади, компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;

5) забезпечення в установленому порядку представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.